700亿爆雷!海银财富韩老板及20余位高管被带走!
〖壹〗 、海银财富实控人韩宏伟及20余位高管因公司违规被警方带走审查 ，涉案规模超700亿元 ，公司已因非法金融活动被立案调查 。以下是详细情况：事件核心：实控人与高管被带走，公司被立案带走审查：海银财富实控人韩宏伟及20余名高管被警方带走审查 ，带走时间存在不同说法 ，有员工称9月10日早晨，也有称前日晚间 。
〖贰〗 、案件核心进展立案侦查主体：上海市公安局奉贤分局于近期依法对海银财富管理有限公司（以下简称“海银财富”）涉嫌非法集资犯罪立案侦查。高管控制情况：犯罪嫌疑人韩某某、韩某 、王某等多名高管已被采取刑事强制措施 ，案件进入司法程序 。
〖叁〗 、海银财富实控人韩宏伟因涉嫌集资诈骗罪被上海市奉贤区人民检察院正式受理审查起诉 ，其操控数十家空壳公司构筑700亿元“资金池 ”的非法集资行为已被立案侦查 。
37亿泰然金融轰然倒塌,胡润慈善榜上首位80后潘宝锋投案自首
潘宝锋的双重身份：慈善榜首善与金融犯罪嫌疑人潘宝锋曾因个人慈善贡献突出，于2016年荣登胡润慈善榜第20位 ，成为榜单中首位“80后首善 ”。然而 ，其实际控制的泰然金融通过非法集资手段聚集资金，与慈善形象形成鲜明对比 。这种反差凸显了部分企业家表面光鲜背后可能存在的违法风险，也引发公众对慈善行为与商业道德关联性的讨论 。
投案时间：11月1日下午 ，泰然金融平台实际控制人潘宝锋主动到公安机关投案。投案内容：潘宝锋交代了其实际控制的小泰科技涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况 。警方行动：11月2日 ，杭州市公安局高新区分局对小泰科技涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对包括潘宝锋在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施 。
019年11月1日下午 ，泰然金融平台实际控制人潘宝锋（潘某某）主动到公安机关投案 ，交代了其实际控制的小泰科技涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。11月2日，杭州市公安局高新区（滨江）分局对小泰科技涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
震动金融圈,又一位银行高管栽了!12位银行高管获刑录:受贿总额1.32亿,两...
〖壹〗、银行高管反腐力度加大 ，12位银行高管因受贿获刑 ，总额达32亿 银行高管反腐持续进行 近期，中纪委通报了工商银行上海分行党委书记 、行长顾国明涉嫌严重违纪违法 ，正在接受纪律检查和监察调查 。这再次显示了国家对银行高管反腐的决心和力度 。
联璧金融实控人顾国平被抓,京东受斐讯零元购波及成被告
联璧金融实控人顾国平已被逮捕 ，京东因斐讯“零元购”活动被卷入法律纠纷成为被告。 以下是详细情况：联璧金融实控人顾国平被逮捕案件背景：2018年8月27日，上海市公安局松江分局发布通报 ，联璧金融实控人顾国平 、法人侬某等10人因涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪被批准逮捕 。
斐讯“0元购 ”事件中 ，其实际控制人顾国平因集资诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产 。以下是关于该事件的详细介绍：事件背景与模式“0元购 ”模式：购买斐讯产品的顾客可通过斐讯旗下的联璧金融APP ，分时间段获得全款返现 ，老用户则需在联璧金融平台投资。
021年2月4日及2月5日，上海市第一中级人民法院公开审理顾国平、张翼敏 、侬锦 、王晶晶、朱军、陈雨涉嫌集资诈骗罪一案 ，顾国平名下斐讯股权正以28亿元变卖 。
合作企业审核义务方面联璧金融成为民间四大高返利平台且最后倒下 ，斐讯CEO顾国平核心资产遭法院多轮查封并进入失信人名单，联璧金融和斐讯都有自融嫌疑 。
“联璧金融”非法集资案一审开庭 ，操盘者顾国平等人被控集资诈骗罪 ，案件造成受害人损失超120亿元。 具体案件情况如下：案件审理时间与法院：2021年2月4日 、5日，上海市第一中级人民法院对被告人顾国平 、侬锦、陈雨 、朱军 、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理 。
上海联璧金融案件中 ，顾国平被逮捕的细节及罪名变更原因引起关注 。顾国平 ，原慧球科技实际控制人，也被认定为上海斐讯的创始人 ，被警方定性为联璧电子的实际控制人 ，涉及集资诈骗和非法吸收公众存款罪。
P2P平台法人 、高管外逃通缉名单(第二期)
事件概述：君融贷的股东包括吴隽在内的五位自然人或法人实体 。吴隽作为平台高管，在平台出现问题后外逃并被通缉 。图片：抓钱猫：张显成 身份：抓钱猫董事长兼CEO，拥有12年银行从业经验。事件概述：抓钱猫平台成立于2014年8月 ，近来已立案侦查。有消息称张显成已被控制 ，但具体情况暂未可知 。
